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    天津市高级人民法院关于在民事诉讼中实行
    律师调查令的若干规定(试行)
      发布时间:2017-12-06 11:05:35 打印 字号: | |

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    为充分发挥律师在全面推进依法治国和法治天津建设中的职能作用,切实保障当事人合法权益、维护司法公正,促进人民法院在审判程序中准确查明事实,在执行程序中准确、全面调查被执行人财产信息和实际履行能力,根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国律师法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》《最高人民法院<关于民事执行中财产调查若干问题的规定>》等法律、司法解释以及市高院、市检察院、市司法局等十三家单位联签的《关于依法保障律师调查权的若干规定(试行)》的相关规定,结合本市审判执行工作实际,制定本意见。

    第一条 律师调查令是指民事诉讼当事人及其代理律师因客观原因不能自行调查取证时,经当事人和代理律师书面申请并获受理案件的人民法院批准,由人民法院签发的供指定代理律师向相关单位、组织和个人调查收集特定证据、调取财产线索的法律文件。

    第二条 律师调查令的签发和使用应当坚持自愿申请、严格审查、事项具体、专人使用的原则。

    第三条 律师调查令的申请应当在民事诉讼案件受理后举证期限届满前七日提出;执行阶段,律师调查令的申请应当在执行终结前提出。

    第四条 申请调查的证据应当与待证事实具有关联性及调查收集必要性。持律师调查令收集的证据限于书证、电子证据、视听资料等,不包括证人证言。

    第二审程序中,申请调查的证据限于新证据。执行阶段申请调查的证据限于与被执行人的财产状况和实际履行能力有关的证据或财产线索。

    第五条 持令律师可以向特定单位、组织和个人申请调查收集的证据包含以下范围:

    (一)股权结构、经营资质,公司规章制度,股东会、董事会会议记录,股东名单、出资情况、行政许可、行政处罚、个体工商户个人基本信息等工商档案,涉及商业机密、个人隐私除外;

    (二)自然人户籍资料(含配偶及同户籍人口基本信息),流动人口登记信息;

    (三)治安案件报警记录、询问笔录等相关信息;

    (四)自然人出入境信息;

    (五)自然人或企业征信记录,银行开户信息,股票、基金等有价证券开户信息;

    (六)纳税人的税收违法行为信息;

    (七)根据纳税人信息汇总的行业性、区域性等综合涉税信息、纳税信用级别A级纳税人名单以及定期定额户的定额;

    (八)抵押权人、质权人提交符合规定资料后请求税务机关提供纳税人欠税有关情况的查询;

    (九)自然人婚姻登记、配偶基本信息等情况;

    (十)自然人收养登记的相关信息;

    (十一)自然人签订劳动合同、缴纳社会保险费的相关信息;

    (十二)企业缴纳社会保险费的相关信息;

    (十三)特定不动产的自然状况、设定抵押的相关信息;

    (十四)自然人或企业名下机动车所有权登记、抵押权登记、投?;到煌ㄊ鹿试鹑吻恐票O蘸蜕桃当O盏南喙匦畔?;

    (十五)特定车辆所有权人、设定抵押、投保交强险和商业保险情况的相关信息;

    (十六)其他与待证事实具有关联性及调查收集必要性的信息。

    第六条 证据有下列情形之一的,不予签发律师调查令:

    (一)涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密的;

    (二)与待证事实不具有关联性或必要性的;

    (三)申请直接向对方当事人调查的;

    (四)其他不宜由代理律师持调查令调查的情形。

    第七条 申请律师调查令应当提供以下材料:

    (一)申请书;

    (二)当事人委托代理律师的授权委托书,委托权限应为特别授权;

    (三)代理律师所在律师事务所出具的指派律师函或法律援助机构出具的法律援助公函;函件需注明随行调查人信息;

    (四)代理律师的执业证书;

    (五)律师保密承诺书。

    申请书应当载明申请调查证据所涉案件的案号、案由,申请调查证据的名称、证明目的、无法自行获得证据的原因,接受调查人名称或姓名,执行案件中还应载明被执行人财产线索等内容。申请书需详细列明调查事项并由当事人及其代理律师共同签字或者盖章,仅载明案件相关资料或被执行人所有财产的,法院不予签发。

    第八条 合议庭、独任法官或者执行法官应当在接到申请书之日起五个工作日内对律师调查令申请进行审查,并决定是否签发。

    审查的内容包括申请人的资格、申请的理由、申请是否在规定期限内、申请调查的证据类型和范围及与案件的关联性和必要性。

    对符合条件的申请,由合议庭审判长、独任法官或者执行法官签发调查令。不符合条件的,应当口头告知申请人,说明理由并记录在卷。

    第九条 律师调查令应当载明下列内容:

    (一)案件编号和律师调查令的编号;

    (二)当事人的姓名或者名称;

    (三)代理律师的姓名、执业证号、所在律师事务所名称;

    (四)接受调查人的姓名或者名称;

    (五)需要调查收集的证据、财产线索;

    (六)律师调查令的有效期限;

    (七)律师调查令签发人签名、签发日期及院??;

    (八)律师调查令联系人及联系方式;

    (九)妨害调查的法律后果。

    第十条 律师调查令样式由市高级人民法院统一制定,并由法官自网上办案系统统一填写、签章、印发。

    签发的律师调查令及申请书、律师调查令回执应当入卷归档。

    第十一条 根据案情繁简和调取证据难易程度,律师调查令的有效期限最长不得超过十五日。

    律师应当在调查令的有效期限届满前调查取证。期限届满,律师调查令自动失效。

    第十二条 律师持调查令调查时,应当由两人共同进行,且应主动出示律师调查令和执业证等证件,由接受调查人核对。持令人应与调查令上载明代理律师及随行人员一致。

    调取证据后,律师应在五日内将调查收集的全部证据及接受调查人填写的回执提交人民法院。接受调查人将证据自行邮寄法院的,律师应向法院书面说明。

    律师因故未使用调查令的,应当在调查令载明的有效期限届满后五日内,将回执缴还人民法院入卷。接受调查人未提供证据的,代理律师应在有效期届满后五日内将回执提交人民法院并书面说明原因。

    第十三条 接受调查人对律师调查令和律师的相关证件核对无误后,应当提供调查令所指定的证据。不能当即提供的,应当在收到调查令之日起五日内提供,接受调查人因客观原因在五日内提供确有困难的,可以在十日内提供。

    对律师调查令指定证据以外的其他事项,接受调查人有权拒绝。

    律师调查令可由接受调查人存档。接受调查人应在提供的证据材料上注明与原件核对无异,并加盖骑缝章。所调取证据可由律师转交人民法院,也可由接受调查人通过特快专递寄送至人民法院。

    接受调查人应在调查令回执上注明相关材料的名称、页数等,并签名、盖章。不能按时提供证据、无证据提供或者拒绝提供证据的,应当在回执中注明原因。

    第十四条 持律师调查令调查收集的证据需经法定程序审查、质证后,才能作为认定案件事实和采取执行措施的依据。

    第十五条 持令律师有下列情形之一的,人民法院可以建议司法行政机关或律师协会予以处?;虺徒?;构成妨碍民事诉讼行为的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条规定,根据情节轻重予以???、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    (一)无正当理由未交还律师调查令回执的;

    (二)不当使用或违反律师执业保密义务泄露持令获得的证据或者信息的;

    (三)伪造、变造律师调查令以及伪造、变造、隐匿、毁灭持令调查的证据的;

    (四)若接受调查人将调取证据密封,未经法院允许私自拆封的;

    (五)其他滥用律师调查令应当追究责任的情形。

    持令律师存在本条第(一)、(四)项规定情形的,全市各级人民法院应当报市高级人民法院研究室,市高院有权根据情节轻重决定在六个月至两年内不再向该律师签发调查令,通过人民法院内网公示并将相关情况通报司法行政机关。

    第十六条 接受调查人应积极配合律师持令调查工作。人民法院发现接受调查人无正当理由拒不履行协助义务的,可向其上级机关或其所在单位出具司法建议,并可依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条之规定予以处理。

    第十七条 刑事诉讼中附带民事部分的律师调查令适用参照本意见执行。

    第十八条 本意见自下发之日起执行。

     

    附件:1.调查令文书样式

          2.调查令回执样式

     

     

    附件1: 

    (正面)

    天津市×××人民法院

    律 师 调 查 令

     

                     案号

     

    ××××(接受调查人名称):

    我院受理原告(上诉人、申请执行人)××与被告(被上诉人、被执行人)××××(案由)一案,××(当事人)因客观原因无法取得有关证据,根据市高级人民法院及(相关单位)联合印发的《关于依法保障律师调查权的若干规定(试行)》以及《天津市高级人民法院关于在民事诉讼中实行律师调查令的若干规定(试行)》的规定,经本院审查决定,××律师事务所××律师前来你处调查收集下列证据材料:

    1.

    2.

    3.

    代理律师:××      代理律师执业证证号:××

    随行调证人:××    身份:

     

    本调查令有效期截止××××年××月××日

    此令。

     

    签发人:              ××××年××月××日

                                  (院印)

    联系人:               联系电话:

     (背面)

    注意事项

     

    1.律师持调查令调查时,应当由两人共同进行,并主动出示调查令和执业证等证件,由接受调查人核对。

    2.律师应当在调查令载明的有效期间调查取证,有效期间届满,律师调查令自动失效。

    3.接受调查人不能当即提供证据的,应当在收到调查令之日起五日内提供,并按要求填写回执。因客观原因确有困难的,可以在十日内提供。

    4.对律师调查令指定证据以外的其他事项,接受调查人有权拒绝。

    5.接受调查人应在提供的证据材料上注明与原件核对无异,并加盖骑缝章。

    6.律师应在调取证据五日内,将全部证据及接受调查人填写的回执提交人民法院,接受调查人自行邮寄证据的情况除外。因故未使用调查令的,应当在调查令载明的有效期限届满后五日内,将回执缴还人民法院入卷。

    7.人民法院发现持令律师有违规调证情形的,可以建议司法行政机关或律师协会予以处?;虺徒?;符合条件的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条之规定予以处理。

    8.人民法院发现接受调查人拒不履行协助义务的,可向其上级机关或其所在单位出具司法建议,并可依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条之规定予以处理。

     

     

     

     

    附件2

    天津市×××人民法院

     律师调查令(回执)

     

                      案号

     

     

    天津市××××人民法院:

    你院×××一案调查令已于×月×日收悉。根据你院的要求,现提供如下证明材料:

    1.

    2.

    3.

    以上材料共×页。

    不能提供调查令所列第××项证明材料,原因是:

     

     

     

     

    经办人:(签字)          ××××年××月××日

                             (接受调查人印章或捺?。?/p>

    联系方式:

     

     

     

    (此联由代理律师交还本院附卷) 

    责任编辑:天津高院网站管理员
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